AMLI Reporting
ავტომატური რეალური დროის FINTRAC ტრანზაქციების ანგარიშგება
პლატფორმა
ვებ
შექმნილია
Artisans
წელი
2025
სტატუსი
Live
ტექნოლოგიები
ინდუსტრია
AMLI Reporting არის რეალური დროის, ავტომატური ტრანზაქციების ანგარიშგების ინსტრუმენტი. ის ავტომატურად ასახავს ტრანზაქციებს და ანგარიშობს FINTRAC-ში - კანადაში შესაბამისობის გადამწყვეტი ნაბიჯი.
მთავარი დეტალები
- ავტომატური ტრანზაქციების მიმოწერა და FINTRAC ანგარიშგება
- აუდიტის დაშბორდი
- API პროგრამული ტრანზაქციების ანგარიშგებისთვის
- ეტაპი 2: რეალური დროის AML მონიტორინგი ანომალიების გამოვლენით
ძირითადი ფუნქციები
ავტომატური ანგარიშგება
ტრანზაქციების ავტომატური ასახვა და FINTRAC-ისთვის ანგარიშგება.
აუდიტის Dashboard
ანგარიშგების პროცესისა და შესაბამისი ინფორმაციის მართვა ერთიანი პანელიდან.
API ანგარიშგებისთვის
ტრანზაქციების პროგრამული გზით ანგარიშგების შესაძლებლობა.
AML მონიტორინგი
რეალურ დროში ტრანზაქციების მონიტორინგი და შესაძლო ანომალიების გამოვლენა (მეორე ეტაპი).
ამოცანა
ფინანსურ სექტორში ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოში ანგარიშგება აუცილებელი პროცესია. დიდი რაოდენობის ტრანზაქციების შემთხვევაში მათი დამუშავება და ანგარიშგება რთულ და შრომატევად პროცესად შეიძლება იქცეს.
AMLI Reporting-ის მიზანი იყო ამ პროცესის ავტომატიზაცია და ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც ტრანზაქციების დამუშავებასა და FINTRAC-ისთვის ანგარიშგებას გაამარტივებდა.
მიდგომა
საჭირო იყო ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციას ავტომატურად მიიღებდა და ანგარიშგების პროცესს ერთიანად მართავდა.
ამისთვის შეიქმნა ინსტრუმენტი, რომელიც აერთიანებს ტრანზაქციების პროგრამულად ანგარიშგების API-სა და ანგარიშგების პროცესის მართვისთვის განკუთვნილ აუდიტის Dashboard-ს.
გადაწყვეტა
AMLI Reporting ტრანზაქციების ანგარიშგების პროცესს ავტომატიზებულ სისტემაში აერთიანებს. ტრანზაქციები სისტემაში ავტომატურად აისახება და FINTRAC-ისთვის ანგარიშგების პროცესში გადადის.
აუდიტის Dashboard ორგანიზაციას ანგარიშგების პროცესის მართვისა და შესაბამისი ინფორმაციის კონტროლის შესაძლებლობას აძლევს, ხოლო API ტრანზაქციების პროგრამული გზით ანგარიშგების საშუალებას უზრუნველყოფს.
პროექტის მეორე ეტაპზე გათვალისწინებულია რეალური დროის AML მონიტორინგი, რომელიც ტრანზაქციებში შესაძლო ანომალიების გამოვლენას უზრუნველყოფს.
შედეგი
შეიქმნა ავტომატური ანგარიშგების სისტემა, რომელიც ტრანზაქციების ასახვასა და FINTRAC-ისთვის ანგარიშგებას ერთიან პროცესად აერთიანებს და ანგარიშგების მართვას ამარტივებს.
